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证券公司章程指引(3)

来源:天纵奇材网   时间: 2019-06-18

  第二节 独立董事

  第二十四条 公司设独立董事[人数]名。

  (注释:独立董事不得少于公司董事总数的四分之一。)

  第二十五条 公司独立董事的任职条件、任免程序。

  (注释:公司应当根据相关规定及自身情况加以规定。)

  第二十六条 独立董事与公司其他董事任期相同,连选可以连任,但是连任不得超过两届。

  第二十七条 独立董事在任期内辞职或被免职的,独立董事本人应当向股东(大)会提济南哪个癫痫病医院比较好供书面说明,并按规定向监管机构履行报告义务。

  第二十八条 独立董事具有以下职权:

  (一)提议召开董事会;

  (二)基于履行职责的需要聘请审计机构或咨询机构;

  (三)对公司董事、经理层人员的薪酬计划、激励计划等事项发表独立意见;

  (四)对重大关联交易发表独立意见,并按规定向监管机构履行报告义务;

  (五)法律法规规定的其它权利。

  第二十九条 独立董事青海哪治癫痫好应当在股东(大)会年度会议上提交工作报告。

  第三十条 独立董事未履行应尽职责的,应当承担相应的责任。

  (注释:公司可根据自身情况,对独立董事的职责加以细化。)

  第三节 董事会

  第三十一条 公司设董事会,对股东(大)会负责。

  (注释:除《公司法》规定的职权之外,公司章程可规定董事会的其他职权。)

  第三十二条 董事会由[人数]名董事组成,其中独立董事[人数]名,内部董事[人数]名青少年癫痫治疗方法。公司设董事长一人,副董事长[人数]人。

  第三十三条 董事会会议的召集、召开、议事方式和表决程序,除《公司法》规定外,应当由董事会议事规则规定。董事会议事规则由股东(大)会批准,列入公司章程或作为章程的附件。

  (注释:董事会议事规则包括董事会的召开和表决程序,董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,应规定明确的授权原则和授权内容。)

  第三十四条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项的权限:[]

河南癫痫中医医院  (注释:公司章程应当明确董事会对上述事项的权限;董事会应建立严格的审查和决策程序,重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东(大)会批准。)

  第三十五条 董事长的任职条件、任免程序、任期、权利义务。

  (注释:公司根据相关规定及自身情况加以规定。)

  第四节 董事会专门委员会

  第三十六条 公司董事会设立薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,并制定相关议事规则,行使本章程规定的职权。

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